У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

Поліція Фінляндії найбільше в історії країни відмивання грошей в 140 мільйонів євро. Про це в п’ятницю, 16 серпня, повідомляє Європейська правда з посиланням на Yle.

Як повідомляється, у справі пред’явлено звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що відмиті гроші належать російській організованого злочинного угруповання, представників якої не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.

За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстинена, кошти відмивали через фінську будівельну компанію HTR Talonrakennus Oy.

Справу почали розслідувати в 2014 році. Тоді на рахунку фірми в банках Nordea і Danske Bank всього через кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Банки звернулися в поліцію з-за підозрілих переказів.

Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов’язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.

Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закрито за підозрою у відмиванні грошей.

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній президент України Віктор Янукович використав шведський Swedbank для виведення грошей з країни.

У квітні голова правління банку Ларс Идермарк пішов у відставку.

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet